Herramienta Antilavado De Activos
08 ago, 2025
Hasta el momento, los datos disponibles corresponden al primer semestre de 2024. Actualmente, se encuentra en proceso de actualización la información relativa al segundo semestre de 2024 y al primer semestre de 2025.
Entre los datos más relevantes, se destaca que el sector con mayor cantidad de inspecciones en el primer semestre de 2024 fue el de Escribanos, seguido por inmobiliarias y organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Zonas Francas, Rematadores y abogados también se encuentran en el listado de inspecciones
En cuanto a las sanciones aplicadas por tipo, se registraron 20 apercibimientos, 39 observaciones y un total de 26 multas. Estas cifras reflejan el accionar del organismo en su rol fiscalizador, evidenciando una actuación sostenida ante incumplimientos detectados. Los apercibimientos y observaciones constituyen medidas orientadas a la corrección y prevención de futuras irregularidades, mientras que las multas representan sanciones económicas aplicadas en casos de mayor gravedad o reincidencia.
El monto total de las sanciones asciende a 495.000 UI, en el primer semestre siendo las Zonas Francas el sector más afectado, con un total de 175.000 UI en multas, seguido por las organizaciones sin fines de lucro, que acumularon sanciones por 100.000 UI inmobiliarias con 91.500 UI.